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客户全款,我却货款两失
2022-12-05

国际贸易错综复杂,每一步我们都需要小心翼翼,下面是我的一个朋友的故事,客户全款支付了货款,最后却被骗了货,钱也收不到,到底是怎么一回事?国内工厂业务员小A,在B2B平台上收到了来自约旦B客户的订单,订单金额不算大,1.2万美金,客户随后把钱全额打进了工厂的香港公司账户里面,小A查到款到了之后,就立刻安排了货物的准备,第二天客户的货代就上门来提货走了。

然后过了几天,小A收到香港汇丰银行的邮件,说前两天的这笔1.2万美金的款,收到汇款方的撤回诉求,说是打错了。小A懵逼了,啥意思?款到账了,现在要撤回?于是立刻打电话给汇丰,汇丰那边要求小A提供这笔贸易的相关单据,包括合同,出货单,报关单等。

小A按照银行的要求,提供了所有的单据,但是最后都被银行判断为单证不符,然后这笔款被银行冻结并退了回去。

很多业务员觉得款到账了,那就放心了,然后货也发了,订单就结束了,谁会想到还会出现这样的匪夷所思的事情呢?

小A找到我,我把所有的文件看了一次,终于发现了问题所在:

1. 客户是约旦B客户,但是汇款方是黎巴嫩的C公司;

C公司和小A没有直接的业务联系,所以小A提供的单据,不足以支撑说这笔款项是某某货款;

2. 和客户的邮件,whats app等,没有出现C公司付款的指示;

B客户全程没有给出水单,也没有说是C公司进行付款,所以完全没有证据把C公司牵连到这笔交易里面;

3. 货物是客户的货代上门来提走的;

货物是被客户的货代提走的,没有任何的单据证明你已经发了货了,也没有认真核实来提货的货代的身份,公司信息等;

所以,骗子为什么那么容易骗的了工厂,就是因为我们的业务人员做事不够严谨,这里给出一点建议:

1. 和客户的交易,需要客户进行签名盖章;

2. 非合同抬头公司的汇款,需要客户那边写一个补充说明,委托某某公司进行付款,并且客户,付款公司双方都必须盖章签字证明;

3. 无论是送货或者别人来提货,都需要复印对方身份证件或者营业执照,至少要在送货单上签字,并且知道对方的公司信息或者地址;

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